為進一步提高全民防詐防賭意識和識詐識賭能力，防范洗錢誘惑和陷阱，深入貫徹落實《中國人民銀行北京市分行反洗錢處關(guān)于進一步做好2024年反洗錢宣傳以及調(diào)研工作的通知》要求，中國東方組織開展“警鐘長鳴，持續(xù)推動打擊治理洗錢違法犯罪”系列宣傳。

洗錢典型案件
——節(jié)選自“北京經(jīng)偵”公眾號

　　洗錢套路不斷迭代升級，有些人甚至在不知情的情況下卷入其中，卻以為自己只是按照需求辦事賺錢而已。今天繼續(xù)講解洗錢典型案件。

　　一、趙某集資詐騙、洗錢案

　　通過“空殼公司”轉(zhuǎn)賬方式，自行掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得來源和性質(zhì)。

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　　趙某，男，某發(fā)展有限公司實際負責人。

　　1.上游犯罪

　　2020年3月至2021年9月間，趙某以某發(fā)展有限公司名義，謊稱已取得某村土地使用權(quán)，以在該村投資建設(shè)產(chǎn)業(yè)園的名義向社會公開宣傳，承諾給予高額返利，非法集資共計人民幣400余萬元。趙某自2016年就向某村委會提出在該村投資建設(shè)產(chǎn)業(yè)園的意向，但多年來僅停留于參觀考察階段，未開展審批、立項等實質(zhì)工作，也未進行投資建設(shè)。

　　2.洗錢罪

　　趙某實際控制某服務有限公司、某咨詢有限公司等6家“空殼公司”，將部分集資款由收款賬戶轉(zhuǎn)移至其實際控制的“空殼公司”賬戶，實際用于支付返利、傭金、房租、個人消費等。

　?。ǘ┌讣Y(jié)果

　　2022年6月13日，北京市昌平區(qū)人民檢察院以集資詐騙罪對趙某提起公訴，于2022年10月9日，以洗錢罪對其補充起訴。2023年5月15日，北京市昌平區(qū)人民法院做出一審判決，被告人趙某犯集資詐騙罪被判處有期徒刑八年三個月，并處罰金人民幣五十萬元，剝奪政治權(quán)利一年；犯洗錢罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元；數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑八年六個月，罰金人民幣六十萬元，剝奪政治權(quán)利一年。趙某認罪認罰未提出上訴，判決已生效。

　　二、方某某洗錢案

　　通過股票交易方式，掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)。

　　（一）基本案情

　　方某某，男，北京某投資基金管理公司總經(jīng)理。

　　1.上游犯罪

　　2013年9月至2017年6月，白某某以某集團及關(guān)聯(lián)公司名義，使用詐騙方法非法集資，先后吸收資金共計95億余元。其中大量資金用于還本付息、員工工資及提成等支出，同時白某某還存在轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)等行為，造成集資參與人巨額經(jīng)濟損失。

　　2.洗錢罪

　　2015年12月至2016年2月間，白某某以其控制的兩家有限合伙企業(yè)名義，使用部分非法集資款認購北京某科技公司定向增發(fā)股份，2017年4月30日，該公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。后白某某因非法集資犯罪案發(fā)，遂指使并全權(quán)委托方某某將上述股份對應的股票轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。方某某開立證券賬戶并開通掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓業(yè)務，與他人約定轉(zhuǎn)讓股票，在場內(nèi)通過循環(huán)交易、低賣高買等方式，將上述股票交易至他人證券賬戶。同時，方某某使用其控制的多個銀行賬戶，在場外接受他人實際給付的股票轉(zhuǎn)讓款，最終實現(xiàn)將上述股票轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的目的。

　?。ǘ┌讣Y(jié)果

　　2018年8月30日，北京市人民檢察院第二分院以集資詐騙罪對白某某提起公訴。2019年8月27日，北京市第二中級人民法院以集資詐騙罪判處被告人白某某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。一審宣判后，白某某提出上訴，2019年12月27日，北京市高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

　　2023年3月30日，北京市東城區(qū)人民檢察院以方某某犯洗錢罪提起公訴。2023年5月10日，北京市東城區(qū)人民法院以洗錢罪判處方某某有期徒刑四年二個月，并處罰金。方某某認罪認罰未提出上訴，判決已生效。

　　三、李某華洗錢案

　　通過大量銀行賬戶分散轉(zhuǎn)移資金，掩飾、隱瞞黑社會性質(zhì)犯罪所得。

　　（一）基本案情

　　1.上游犯罪

　　2002年至2019年，李某組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織，非法霸占多個林場、采石場，非法組建“執(zhí)法隊”，壟斷江西省寧都縣石上鎮(zhèn)林業(yè)并涉足采石場、房地產(chǎn)等領(lǐng)域攫取高額利潤，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實施強迫交易、敲詐勒索、濫伐林木、虛開增值稅專用發(fā)票、虛開發(fā)票等系列違法犯罪活動，在江西省寧都縣石上鎮(zhèn)及周邊區(qū)域、寧都縣城為非作惡、欺壓殘害百姓，稱霸一方，嚴重破壞當?shù)亟?jīng)濟、社會生活和管理秩序。

　　2.洗錢罪

　　2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場、采石場違法犯罪所得及其收益存入其控制經(jīng)營的鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對公銀行賬戶中。2019年5月24日，寧都縣公安局以涉嫌尋釁滋事罪對李某執(zhí)行刑事拘留，并于當日通知其妻子李某華。被采取強制措施前，李某將對公銀行卡和U盾交予李某華保管。在李某被刑事拘留后，李某華為掩飾上述保管的黑社會性質(zhì)組織犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，于2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶供其使用，并分別于5月27日、28日從鑫某牧業(yè)公司對公賬戶分多筆轉(zhuǎn)出340萬元至他人銀行賬戶。6月21日、24日，李某華又從興某牧業(yè)公司對公賬戶分多筆轉(zhuǎn)出400萬元至他人銀行賬戶。上述740萬元轉(zhuǎn)至他人賬戶后，李某華將其中的141萬余元用于支付李某所辦工廠工人工資、水電費、稅費、貸款等，剩余598萬余元由他人取現(xiàn)后交至其手中，李某華予以隱匿。

　?。ǘ┌讣Y(jié)果

　　2020年12月15日，江西省贛州市中級人民法院判決李某犯組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、濫伐林木罪、非法占用農(nóng)用地罪等15個罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十四年十個月，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

　　2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬元。宣判后，李某華提出上訴。同年8月27日，江西省贛州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。